Conformité Lutte anti-blanchiment des capitaux et financement du terrorisme

Ces dernières années, les crypto-monnaies se sont largement démocratisées auprès du grand public. Cependant, ce secteur émergent et en plein essor reste encore peu ou mal encadré d'un point de vue réglementaire.

Pourquoi ce service ?

Pour exercer en toute légalité, les acteurs des crypto-actifs (Plateformes d'échange, Prestataires de Service d'Actifs Numériques, Emetteur de jetons numériques..) ont désormais l'obligation de se conformer à la réglementation sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Les autorités nationales et internationales renforcent le cadre réglementaire pour mieux contrôler les flux financiers et prévenir les activités criminelles. Dans ce contexte mouvant, il est fondamental de rester en veille constante des évolutions et de mettre en place les procédures adéquates pour maitriser les risques LCB-FT.

Détails de notre accompagnement

Notre équipe vous assiste pour cartographier vos risques spécifiques, évaluer la conformité de votre organisation, former vos équipes et mettre en œuvre les outils de surveillance nécessaires.

Nous vous aidons notamment à :

- Procéder à une évaluation interne des risques de BC/FT

- Adapter vos processus d'identification et de connaissance client (KYC)

- Mettre en place des dispositifs de gel des avoirs

- Respecter les obligations déclaratives liées aux transactions

- Former vos équipes aux procédures de vigilance

Objectifs de la prestation :

→ Garantir la conformité continuelle de vos activités crypto

→ Répondre aux attentes du régulateur  en France et en Europe

→ Sécuriser la pérennité de votre organisation dans ce secteur innovant

→ Renforcer la confiance de vos utilisateurs par des pratiques transparente